大连天神娱乐股份有限公司独立董事

 关于股东增加公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见




    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，
我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立
董事，对公司股东增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的相关事项发表独
立意见如下：

    公司董事会于 2021 年 8 月 5 日收到股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限
公司发来的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
临时提案的函》。NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司提议补选徐德伟先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请董事会将该临时提案提交公司
2021 年第一次临时股东大会一并审议。

    我们认为：本次非独立董事候选人徐德伟先生的提名程序符合有关法律法规、
《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，
能够胜任公司非独立董事的职责要求。我们同意本次提名公司第五届董事会非独
立董事候选人并提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
    （此页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于股东增加公司
2021 年第一次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见》的签署页）




    独立董事签名：




           王子阳                                 刘红霞




           付   强