股票代码：002354           股票简称：天神娱乐            编号：2021—049




                        大连天神娱乐股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 8 月 16 日 9:15—15:00。

    4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；

    5、会议主持人：公司董事长沈中华；
    6、会议的通知：公司分别于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 6 日和 2021
年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告》及《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
提示性公告》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。
    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 215,570,268 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 12.9626%。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 73,716,299 股，占公
司有表决权股份总数的 4.4327%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 141,853,969 股，占公司有表决权股份
总数的 8.5299%。

    会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出
席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大
会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、 议案的审议及表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。

   具体表决结果为：

   议案 1.00 审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具
体补偿方式的议案》
   总表决情况：

   同意：215,198,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8278%；
反对：371,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1722%；弃权：
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况：

   同意：89,284,377 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5859%；
反对：371,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4141%；弃权：
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

   议案 2.00 审议《关于补选公司非独立董事的议案》

   本次股东大会分别以累积投票方式选举殷哲先生、徐德伟先生为公司第五届
董事会非独立董事，任期与公司第五届董事会一致，非独立董事候选人符合担任
上市公司董事的任职资格。

   议案 2.01 选举殷哲为公司第五届董事会非独立董事

   总表决情况：同意 213,717,671 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1406%。

   中小股东表决情况：同意 87,803,080 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.9337%。

   议案 2.02 选举徐德伟为公司第五届董事会非独立董事

   总表决情况：同意 214,093,671 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.3150%。

   中小股东表决情况：同意 88,179,080 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.3530%。

    四、 律师见证情况
    北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    五、 备查文件

    1、大连天神娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市京都（大连）律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                       大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 16 日