股票代码：002354           股票简称：天神娱乐            编号：2021—056



                        大连天神娱乐股份有限公司

              关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 9 月 22 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 27 日召开，网络投票日
期相应延期；本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为 2021 年 9 月 15 日。



    公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

    一、原股东大会的相关情况

    （一）原股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    （二）原股东大会会议召开的日期、时间：

    1、原现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00

    2、原网络投票时间：2021 年 9 月 22 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 9 月 22 日 9:15—15:00。

    （三）原股东大会股权登记日：2021 年 9 月 15 日

    二、股东大会延期的原因

                                    1
    2021 年 9 月 7 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    为进一步做好此次会议的统筹安排工作，落实公司治理要求，保障股东合法
权益，公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意将原定于 2021 年 9
月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 27 日召开，股权
登记日仍为 2021 年 9 月 15 日不变。

    本次临时股东大会延期召开符合相关法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的相关规定。

    三、延期后会议召开的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会会议召开的日期、时间：

    1、现场会议时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 15:00

    2、网络投票时间：2021 年 9 月 27 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 9 月 27 日 9:15—15:00。

    （三）原股东大会股权登记日：2021 年 9 月 15 日

    除上述会议召开日期及网络投票日期的调整外，公司 2021 年第二次临时股
东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记方式等其他事项均
保持不变，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

    关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表
歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

    特此公告。




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    大连天神娱乐股份有限公司董事会

                  2021 年 9 月 15 日




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