证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2019-001



                    兴民智通（集团）股份有限公司
             关于第四届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2018 年 12 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2018 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，会议应到董事 8 人，现场出席董事 4 人，参加通讯表决 4 人，本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高
赫男先生召集并主持。
    本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
    一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》；
    具体内容请见公司于 2019 年 1 月 3 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有
资产抵押向银行申请授信的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   兴民智通（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 1 月 3 日