兴民智通:关于部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告2021-04-23
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-027
兴民智通(集团)股份有限公司
关于部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 10,706,639 股,占公司总股本的
1.73%。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2021 年 4 月 26 日(星期一)。
一、本次限售股份的基本情况
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“兴民智通”)于 2017 年 10
月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴民智通(集团)股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]1868 号),核准公司非公开发行不超过 16,000 万
股新股。
2018 年 4 月,公司向王志成、海富通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
万家基金管理有限公司、威海纺织集团进出口有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、
国融基金管理有限公司共计 7 家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票(A 股)
111,081,369 股,且该部分新增股份已于 2018 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。本
次发行中,王志成认购的股票限售期为 36 个月,可上市流通时间为 2021 年 4 月 24 日
(非交易日顺延)。
二、申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
1、王志成作出承诺:本人在本次非公开发行过程中认购的股票自兴民智通非公开
发行股票上市之日起 36 个月内不予转让,因此,本人特申请将在本次非公开发行过程
中认购的兴民智通股票进行锁定处理,锁定期自兴民智通非公开发行股票上市之日起满
36 个月。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了作出的上述承诺。
3、2018 年,王志成因将公司转给供应商的 5000 万元保证金以个人名义购买银行理
财产品,构成资金占用。截至 2018 年 12 月 17 日,前述资金已全部归还,并按同期银
行利率计算补偿期间资金利息。2020 年 11 月,深圳证券交易所因上述事项对公司及相
关人员给予了通报批评处分。
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资
金的情况,公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 4 月 26 日。
2、 本次解除限售股份的数量为 10,706,639 股,占公司股本总额的 1.73%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 1 名。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:
单位:股
本次解除限售股份数量占
股东名称 持有限售股份数量 本次解除限售数量 备注
公司股份总数的比例
王志成 10,706,639 10,706,639 1.73% 无质押、无冻结
四、本次解除限售前后的股本结构变化
本次变动前 本次变动后
股份类型 本次增减变动
股份(股) 比例 股份(股) 比例
一、限售流通股 14,110,389 2.27% -10,706,639 3,403,750 0.55%
首发后限售股 11,706,639 1.89% -10,706,639 1,000,000 0.16%
高管锁定股 2,403,750 0.39% 0 2,403,750 0.39%
二、无限售流通股 606,460,011 97.73% 10,706,639 617,166,650 99.45%
三、总股本 620,570,400 100% 0 620,570,400 100%
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股本结构表和限售股份数据明细表。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日