兴民智通：2022年第六次临时股东大会的法律意见书2022-12-16
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于兴民智通（集团）股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年十二月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于兴民智通（集团）股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受兴民智通（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”），以
及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络
投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师见证公
司 2022 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证。在
本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本
提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
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法律意见书
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无
隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
4. 所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均是
真实、准确、完整的。
基于上述，本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召
集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 召集、召开程序
经核查，召开本次会议的议案已于2022年11月29日经公司董事会召开第五届
董事会第四十二次会议审议通过。
公司于2022年11月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了本次股东大会会议通知。前述通知载
明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，
说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办
法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集
和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2022年12月15日9:15-15:00。
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
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法律意见书
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东或股东委托代理人 6 人，代表股份总数 124,476,026
股，所代表股份总数占公司股份总数的 20.0583%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东或股东委托代理人 1 人，代表股份总数
123,848,000 股，所代表股份总数占公司股份总数的 19.9571%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 5 人，所代表股份总数 628,026
股，所代表股份总数占公司股份总数的 0.1012%。参加网络投票的股东的资格由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性
规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 其他人员
(1) 公司部分董事、监事、高级管理人员；以及
(2) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告》和公司《关于召
开2022年第六次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，公司按照《股东大会规则》
和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会审议议案具体情况如下：
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法律意见书
1. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 124,447,526 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9771%；
反对 28,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意 599,526 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的 95.4620%；反对 28,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 4.5380%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、
表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签章页）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 刘洪蛟
经办律师：
徐 婵
2022 年 12 月 15 日
