证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2023-012



                    兴民智通（集团）股份有限公司
           关于第五届董事会第四十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 2 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议应到董事 7 人，现场出席董事 1 人，参加通讯表决 6 人，本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集
并主持。
    本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于申请撤回公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的议
案》；
    综合考虑公司实际情况以及目前资本市场环境变化，经审慎分析并与中介机构等相
关各方充分沟通，公司决定向中国证监会申请撤回 2022 年度非公开发行 A 股股票的申
请文件。
    具体内容请见公司于 2023 年 2 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤回
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   兴民智通（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 2 月 10 日