证券代码：002355              证券简称：兴民智通             公告编号：2023-029


                      兴民智通（集团）股份有限公司
               关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开基本情况
    现场会议时间为：2023 年 3 月 29 日（星期三）下午 15:30
    网络投票时间为：2023 年 3 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长匡文明主持
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东共 6 人，代表股份 40,620,326 股，占公司有表决权股份总数
的 6.5456%。
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人，代表股份
40,620,326 股，占公司有表决权股份总数的 6.5456%。
    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 5 人，代表股份 620,326 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1000%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律
师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 40,595,626 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9392%；反
对 24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0608%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 595,626 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持表决权股份总数的 96.0182%；反对 24,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
表决权股份总数的 3.9818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份总数的 0%。
    2、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；
    表决结果：同意 40,595,626 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9392%；反
对 24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0608%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 595,626 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持表决权股份总数的 96.0182%；反对 24,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
表决权股份总数的 3.9818%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
    五、备查文件
    1、兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                兴民智通（集团）股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 3 月 29 日