证券代码：002355             证券简称：兴民智通              公告编号：2023-038




                     兴民智通(集团)股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议
于2023年4月27日召开，会议决议于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会。
现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，决定
召开2022年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 22 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。
    5、会议召开的方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023年5月17日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 5 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
    8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
    二、会议审议事项

                                                                 备注
   提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

     100                        总议案                            √

                                非累积投票提案
     1.00              2022 年度董事会工作报告                    √
     2.00              2022 年度监事会工作报告                    √
     3.00               2022 年度财务决算报告                     √

     4.00               2022 年度利润分配预案                     √

     5.00              2022 年年度报告及其摘要                    √
     6.00           关于董事 2023 年薪酬方案的议案                √

     7.00           关于监事 2023 年薪酬方案的议案                √

                关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
     8.00                                                         √
                 伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案

                 关于 2023 年度向金融机构和非金融机构
     9.00                                                         √
                       申请综合授信额度的议案

                 关于 2023 年度对子公司担保额度预计的
    10.00                                                         √
                                 议案

                 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
    11.00                                                         √
                              之一的议案

    独立董事将在本次股东大会上进行 2022 年度述职。独立董事年度述职报告将会作
为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案 1、议案 3-6 和议案 8-11 已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过、议案
2 已经公司第五届监事会第三十三次会议审议通过，议案 7 提交公司第五届监事会第三
十三次会议审议，因全体监事回避表决直接提交股东大会审议，详细内容请见公司于
2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的要求，本次会议审议的议案 4、6、8、11 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       三、出席会议登记办法
       1、登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8：30-11：30，下午 14:00-17:00
       2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
       3、登记办法：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
       （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
       （3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2023 年
5 月 18 日下午 17：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
       四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
       （一）网络投票的程序
       1、投票代码：362355
       2、投票简称：兴民投票
       3、填报意见表决
       本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2023年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、其他事项
    1、会议联系人：蒋璐遥
    联系电话：18853502355
    传真电话：0535-8886708
    邮箱：jly@xingmin.com
    地址：山东省龙口市龙口经济开发区
    邮编：265716
    2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第五十次会议决议；
    2、第五届监事会第三十三次会议决议。


    特此公告。




                                                 兴民智通（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日
  附件：

                                      授权委托书


       致：兴民智通（集团）股份有限公司
       兹委托              先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限
  公司2022年年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位
  对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
  均由本人/本单位承担。
       （说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打
  “√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）
                                                            备注              表决意见
提案
                            提案名称                    该列打勾的栏     同      反      弃
编码
                                                          目可以投票     意      对      权
100                         总议案                            √
1.00              2022 年度董事会工作报告                     √
2.00              2022 年度监事会工作报告                     √
3.00                2022 年度财务决算报告                     √
4.00                2022 年度利润分配预案                     √
5.00              2022 年年度报告及其摘要                     √
6.00          关于董事 2023 年薪酬方案的议案                  √
7.00          关于监事 2023 年薪酬方案的议案                  √
      关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
 8.00                                                        √
                公司 2023 年度审计机构的议案
      关于 2023 年度向金融机构和非金融机构申请综合
 9.00                                                        √
                       授信额度的议案
10.00   关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案             √
      关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
11.00                                                        √
                              案
       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人身份证号码或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托日期：     年    月   日
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束
       （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）