深圳赫美集团股份有限公司                    第四届董事会第四十五次（临时）会议决议公告



证券代码：002356                证券简称：赫美集团             公告编号：2018-117


                           深圳赫美集团股份有限公司
            第四届董事会第四十五次(临时)会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次
（临时）会议于 2018 年 12 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开，紧急会议通知
于 2018 年 12 月 6 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会
议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事
长延期增持的议案》。公司董事长王磊先生作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于公司董事长延期增持的公告》详见 2018 年 12 月 6 日公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。
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     三、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。

     《关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     四、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的议案》。
     公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
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     特此公告。


                                                 深圳赫美集团股份有限公司
                                                         董     事     会
                                                    二〇一八年十二月七日