深圳赫美集团股份有限公司                  关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告


 证券代码：002356              证券简称：赫美集团           公告编号：2018-119


                           深圳赫美集团股份有限公司

          关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

     为保证公司董事会的正常运作及管理决策，提高公司管理水平，根据《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等
相关规定，经董事会提名委员会资格审查及提名，同意提名黄裕雄先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
同时，董事会同意聘任黄裕雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。

     如黄裕雄先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。黄裕雄先生简
历详见附件。

     特此公告。


                                                    深圳赫美集团股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                      二〇一八年十二月七日
深圳赫美集团股份有限公司               关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告



     附件：

     黄裕雄先生简历：

     黄裕雄先生，1961 年出生，籍贯中国台湾，国民党党员，1998 年至今，
为台湾经典精品民宿品牌“Vilavilla 魔法庄园”总经理；2017 年 8 月至今，
担任本公司二级全资子公司北京赫美思路文化产业有限公司法定代表人、执行
董事兼总经理职务，同时为北京市科委农业人才培训营导师、北京星火科技培
训中心创业导师。黄裕雄先生具有丰富的生态庄园、田园综合体运营经验、深
谙生态环境复育保育技术。现为中华两岸贸易协会副总会长。

     黄裕雄先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股
份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行
人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。