深圳赫美集团股份有限公司                    第四届监事会第十九次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356                证券简称：赫美集团           公告编号：2019-021


                           深圳赫美集团股份有限公司

           第四届监事会第十九次（临时）会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临
时）会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019
年 2 月 27 日上午 11：00 在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会
议由监事会主席陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过
全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
计提资产减值准备的议案》。

     经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计
准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价
值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提资产减值准备。

     二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事长
延期增持的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

     经审核，监事会认为公司董事长延期实施增持公司股份计划符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规
的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益
的情况。因此，监事会同意公司董事长王磊先生延期实施增持公司股份计划。

     特此公告。

                                                     深圳赫美集团股份有限公司

                                                                监   事   会

                                                      二〇一九年二月二十八日