深圳赫美集团股份有限公司                            关于召开 2018 年年度股东大会的通知



证券代码：002356               证券简称：赫美集团             公告编号：2019-065


                           深圳赫美集团股份有限公司

                  关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 召开会议的基本情况
     1、 股东大会届次：2018 年年度股东大会
     2、 召集人：公司董事会
     3、 会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、 会议召开的日期和时间：
     （1） 现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 15：00
     （2） 网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日。其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
     6、 股权登记日：2019 年 5 月 14 日
     7、 会议出席对象：
     （1） 于股权登记日 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
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东。
       （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
       （3） 公司聘请的律师。
       8、 现场会议地点：深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼公司会
议室。
       二、 会议审议事项
       1、 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
       2、 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
       3、 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
       4、 《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
       5、 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
       6、 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       上述议案已由 2019 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第五十一次会议、
第四届监事会第二十二次会议审议并通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议议案涉及中小投资者表决
单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       三、 提案编码

提案                                                                     备注
编码                            提案名称                             该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
100                              总议案                                      √

1.00     《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                              √

2.00     《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                              √

3.00     《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》                        √

4.00     《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》                              √

5.00     《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                                √

6.00     《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                                √
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     四、 会议登记事项
     (一) 登记时间：2019 年 5 月 15 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
     (二) 登记地点：深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼公司董
事会办公室
     (三) 登记方式：
     （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
     （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
     （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
     （4） 异地股东可以书面信函、传真或邮件方式办理登记，信函、传真、邮
件以登记时间内送达公司登记地点为准，登记后请与公司电话确认，但公司不接
受电话方式办理登记。
     (四) 联系方式
     （1） 联系人：证券事务代表 田希
     （2） 联系电话、传真：0755-26755598
     （3） 通讯地址：深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼
     （4） 邮政编码：518048
     (五) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
     五、 参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（网络投票
具体操作流程详见附件 1）
     六、 备查文件
     1、公司第四届董事会第五十一次会议决议；
     2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
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     特此公告。


                            深圳赫美集团股份有限公司
                                    董     事     会
                              二〇一九年四月三十日
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附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


     一、 网络投票的程序
     1、 投票代码：362356
     2、 投票简称：赫美投票
     3、 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     本次股东大会不涉及累积投票提案。
     本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所有议
案，对应的提案编码为 100）。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票
提案外的其他所有议案表达相同的意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、 通过深交所交易系统投票的程序
     1、 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
     2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
     2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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        附件 2：

                                          授权委托书
             兹委托                先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限
        公司 2018 年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易
        所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：
                                                             备注
提 案
                              提案名称                     该列打勾的    同意       反对         弃权
编 码
                                                         栏目可以投票

  1       《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》              √

  2       《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》              √

  3       《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》        √

  4       《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》              √

  5       《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                √

  6       《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                √

            说 明：
            1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
        位印章。
            2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反
        对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。


        委托人姓名或名称：
        委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
        委托人股东账号：                                            持股数量：
        委托人签名（或盖章）：


        受托人姓名（签名）：                                       身份证号码：
        委托日期：           年     月    日

        本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。