深圳赫美集团股份有限公司                     第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告


 证券代码：002356              证券简称：*ST 赫美          公告编号：2020-034


                           深圳赫美集团股份有限公司

            第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临
时）会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于
2020 年 4 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由王磊先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相
关规定，会议的召集、召开合法有效。

      经过全体董事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延期披露 2019
年经审计年度报告的议案》。

    公司受新冠病毒疫情影响，2019 年经审计年度报告披露工作遇到一定困难。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与
披露工作有关事项的公告》以及深圳证券交易所发布的《关于支持上市公司做好
2019 年年度报告审计与披露工作的通知》，为确保公司《2019 年年度报告》的
准确性和完整性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，公司于 2020 年 4
月 27 日召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于延期披露
2019 年经审计年度报告的议案》，决定将公司 2019 年经审计年度报告的披露时
间由 2020 年 4 月 30 日延期至 2020 年 5 月 29 日。

    具体详见公司 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的披露文件。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会审计委员会委员的议案》。
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深圳赫美集团股份有限公司                 第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告

     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公
司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司第五届董事会董事提名，
选举以下董事出任第五届董事会审计委员会成员，自本次董事会表决通过之日起
至本届董事会任期届满止。

    审计委员会：葛勇（召集人）（独立董事）、鹿存强（独立董事）、张翼

    特此公告。



                                                深圳赫美集团股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                   二〇二〇年四月二十八日




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