深圳赫美集团股份有限公司                     第五届董事会第六次（临时）会议决议的公告


 证券代码：002356              证券简称：*ST 赫美          公告编号：2020-048


                           深圳赫美集团股份有限公司

            第五届董事会第六次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临
时）会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议
于 2020 年 5 月 11 日下午 14：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六
楼公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由王磊先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
相关规定，会议的召集、召开合法有效。

     经过全体董事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

      会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

     特此公告。



                                                    深圳赫美集团股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                       二〇二〇年五月十二日




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