深圳赫美集团股份有限公司                            第五届董事会第八次会议决议的公告



证券代码：002356               证券简称：*ST 赫美           公告编号：2020-061


                           深圳赫美集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2020 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 5 月 18
日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

总经理工作报告的议案》。


     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     公司第四届董事会独立董事任红女士、王新安先生、王焕然先生、葛勇先生

向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，

全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。


     公司《2019 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2019 年年度报告》。


     三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
深圳赫美集团股份有限公司                        第五届董事会第八次会议决议的公告



内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     公司《2019 年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的独立意见详见

深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。


     四、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年

度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

     公司《2019 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     公司《2019 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。


     五、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     六、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，2019

年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,878,513,883.48 元。根据公司章

程的有关规定，扣除 2018 年度利润分配所派发的现金股利 0 元，加上上年结转

未 分 配 利 润 -1,211,568,245.00 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-3,090,082,128.48 元。


     鉴于公司 2019 年度亏损，未分配利润为负数。根据《公司章程》及《公司

未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司 2019 年
深圳赫美集团股份有限公司                       第五届董事会第八次会议决议的公告



度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


     公司本次 2019 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司未

来三年（2018—2020 年）股东回报规划的有关规定。


     独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     七、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差

错更正的议案》。


     《关于前期会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。


     独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     八、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

     《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券

交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。


     九、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计

师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

     《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》详见
深圳证券交易所 网站及公司指定 信息披露媒体巨 潮资讯网
深圳赫美集团股份有限公司                       第五届董事会第八次会议决议的公告



http://www.cninfo.com.cn。

     十、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019

年度股东大会的议案》。

     《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。



                                               深圳赫美集团股份有限公司
                                                        董    事     会
                                                  二〇二〇年五月二十九日