*ST赫美：第五届监事会第四次会议决议的公告2020-05-29
深圳赫美集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：2020-062
深圳赫美集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2020 年 5 月 18 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2020 年 5
月 28 日上午 11：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席周宏伟先生主持，符合
《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过书面
表决方式审议并通过以下决议：
一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度监事
会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经核查，公司 2019 年度内部控制自我评价报
告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事
会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利
益。”
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年
度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫
美集团股份有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
深圳赫美集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
公司《2019 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2019 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
五、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计
差错更正的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 28 号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够
更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审
议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错
更正。
《关于前期会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会
计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
公司监事会对会计师事务所出具非标准审计报告予以认可和理解，公司监事
会支持公司董事会和管理层为解决上述事项所采取的措施，将督促董事会、公司
管理层积极处理 2019 年度非标准审计报告涉及事项，持续关注相关工作开展情
况，尽快消除该事项的影响，有效的化解风险，切实维护上市公司及全体投资者
合法权益。
《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》详见
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深圳赫美集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告
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特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月二十九日
