深圳赫美集团股份有限公司                     第五届董事会第九次（临时）会议决议的公告



证券代码：002356               证券简称：*ST 赫美            公告编号：2020-080


                           深圳赫美集团股份有限公司

            第五届董事会第九次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临
时）会议于 2020 年 7 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年
6 月 29 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 8 票赞成，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<赫美
万宏基金合伙协议>之补充协议的议案》。

     董事任威先生对本议案投反对票，反对理由：未来存在不可预测的较大风险。

     《关于签署<赫美万宏基金合伙协议>之补充协议的公告》详见深圳证券交易
所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表的独立董事意见详见深圳证券交易所网站及公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。
                                                    深圳赫美集团股份有限公司
                                                             董     事     会
                                                         二〇二〇年七月六日