深圳赫美集团股份有限公司                           第五届监事会七次（临时）会议决议公告

 证券代码：002356             证券简称：*ST 赫美            公告编号：2021-010



                           深圳赫美集团股份有限公司

            第五届监事会第七次（临时）会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




      深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临
时）会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2021
年 1 月 18 日下午 14：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会
议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由周宏伟先生主持，符合《公司
法》、《公司章程》相关规定。

      经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

     一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为公司为进一步方便审计工
作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经谨慎研究，拟变更深
圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年。公司拟聘任的深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）具备审计的专业能
力和资质，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审
计服务，满足公司2020年年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计
师事务所符合公司及全体股东的利益。我们同意聘请深圳堂堂会计师事务所（普
通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。”

     《关于拟变更会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。


                                        1
深圳赫美集团股份有限公司                       第五届监事会七次（临时）会议决议公告


       二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监
事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司监事会于 2020 年 9 月 4 日收到监事会主席周宏伟先生提交的书面辞职
报告，周宏伟先生因工作需要辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，其
辞职后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。
       根据《公司章程》等有关规定，公司股东提名涂锋火先生担任公司股东代
表监事职务（简历见附件）。公司监事会同意由涂锋火先生为本公司股东代表监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为
止。


     特此公告。


                                                  深圳赫美集团股份有限公司
                                                           监    事   会
                                                     二〇二一年一月二十日




                                      2
深圳赫美集团股份有限公司                      第五届监事会第七次（临时）会议资料




附件：

     涂锋火先生简历：

     涂锋火先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。涂
锋火先生自 2018 年至今任职温州宇沪贸易有限公司执行董事兼经理。

     涂锋火先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名
单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。




                                    3