深圳赫美集团股份有限公司                             关于公司重整计划执行完毕的公告


 证券代码：002356               证券简称：*ST 赫美         公告编号：2022-002


                           深圳赫美集团股份有限公司
                   关于公司重整计划执行完毕的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2021 年
12 月 31 日收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2021）
粤 03 破 618 号之三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认赫美集团重整计划执行完
毕，具体情况如下：

     一、 公司重整情况概述

     深圳中院于 2021 年 11 月 29 日裁定受理深圳赫美集团股份有限公司破产重
整一案，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）
律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨
被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。

     2021 年 12 月 20 日，赫美集团召开出资人组会议，会议审议通过了《深圳
赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见《出
资人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。

     2021 年 12 月 29 日，深圳中院召开赫美集团重整案第一次债权人会议，会
议表决通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关
于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。

     2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 618 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），
并终止赫美集团重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》
（公告编号:2021-148）。
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     二、 《民事裁定书》的主要内容

     深圳中院经审查后认为：《重整计划》明确规定了重整计划执行完毕的标准，
根据该标准，经管理人监督确认，《重整计划》已执行完毕。赫美集团申请本院
确认《重整计划》执行完毕符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》
第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：

     （一）确认《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》执行完毕；

     （二）终结深圳赫美集团股份有限公司重整程序。

     本案申请费 30 万元，从深圳赫美集团股份有限公司财产中优先支付。

     本裁定自即日起生效。

     三、 重整事项对公司的影响

     1、公司通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入投资人提供资金支持，
最大限度保障了全体债权人合法权益，化解了公司债务危机，改善了公司资产负
债结构。重整计划执行完毕后，随着债务危机的化解以及投资人的支持，公司将
逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。

     2、经公司初步测算，公司本次重整将对公司 2021 年度期末净资产生重大的
积极影响，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。

     四、 风险提示

     1、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金
占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规
则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。

     因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情
形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
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     因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。

     公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11
条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

     2、公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债结构，
提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或
终止上市的风险。

     3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行
信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以
在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投
资，注意风险。


     特此公告。
                                                深圳赫美集团股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                   二〇二二年一月四日