深圳赫美集团股份有限公司                        关于全资子公司重整计划执行完毕的公告


 证券代码：002356               证券简称：*ST 赫美          公告编号：2022-003


                           深圳赫美集团股份有限公司
              关于全资子公司重整计划执行完毕的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）全资子公
司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）、深圳赫美商业有限公司
（以下简称“赫美商业”）于 2021 年 12 月 31 日收到深圳市中级人民法院（以下
简称“深圳中院”）送达的（2021）粤 03 破 617 号之三、（2021）粤 03 破 616 号
之三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认惠州浩宁达重整计划、赫美商业重整计
划执行完毕，具体情况如下：

     一、 全资子公司重整情况概述

     （一）惠州浩宁达

     深圳中院于 2021 年 11 月 29 日裁定受理惠州浩宁达破产重整一案，并指定
深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同
担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司全资子公司重整的公告》
（公告编号：2021-122）。

     2021 年 12 月 29 日，深圳中院召开惠州浩宁达重整案第一次债权人会议，
会议表决通过了《惠州浩宁达科技有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关
于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-147）。

     2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 617 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》，并终止惠州浩宁达重整程
序，具体内容详见《关于法院裁定批准全资子公司重整计划的公告》（公告编
号:2021-149）。
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     （二）赫美商业

     深圳中院于 2021 年 11 月 29 日裁定受理赫美商业破产重整一案，并指定深
圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担
任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司全资子公司重整的公告》
（公告编号：2021-122）。

     2021 年 12 月 29 日，深圳中院召开赫美商业重整案第一次债权人会议，会
议表决通过了《深圳赫美商业有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于全
资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-147）。

     2021 年 12 月 29 日，深圳中院作出（2021）粤 03 破 616 号之二《民事裁定
书》，裁定批准《深圳赫美商业有限公司重整计划》，并终止赫美商业重整程序，
具 体 内 容详 见 《关 于 法 院 裁 定 批 准 全 资 子 公 司 重 整 计 划 的 公 告》（ 公 告 编
号:2021-149）。

     二、 《民事裁定书》的主要内容

     （一）惠州浩宁达

     深圳中院经审查后认为：《重整计划》明确规定了重整计划执行完毕的标准，
根据该标准，经管理人监督确认，《重整计划》已执行完毕。惠州浩宁达申请本
院确认《重整计划》执行完毕符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》
第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：

     （一）确认《惠州浩宁达科技有限公司重整计划》执行完毕；

     （二）终结惠州浩宁达科技有限公司重整程序。

     本案申请费 30 万元，从惠州浩宁达科技有限公司财产中优先支付。

     本裁定自即日起生效。

     （二）赫美商业

     深圳中院经审查后认为：《赫美商业重整计划》明确规定了重整计划执行完
毕的标准，根据该标准，经管理人监督确认，《重整计划》已执行完毕。赫美商
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业申请本院确认《重整计划》执行完毕符合法律规定。依照《中华人民共和国企
业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：

     （一）确认《深圳赫美商业有限公司重整计划》执行完毕；

     （二）终结深圳赫美商业有限公司破产重整程序。

     本案申请费 30 万元，从深圳赫美商业有限公司财产中优先支付。

     本裁定自即日起生效。

     三、 全资子公司重整事项对公司的影响

     1、《重整计划》的执行显著改善了惠州浩宁达、赫美商业的财务状况，改善
了全资子公司和公司的资产负债结构。重整计划执行完毕后，随着债务危机的化
解以及投资人的支持，公司及全资子公司将逐步恢复持续经营能力和盈利能力，
重回良性发展轨道。

     2、经公司初步测算，公司及全资子公司本次重整将对公司 2021 年度期末净
资产生重大的积极影响，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的 2021 年年
度报告为准。

     四、 风险提示

     1、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金
占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规
则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。

     因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情
形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。

     因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
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年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。

     公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11
条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

     2、公司及全资子公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的
资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退
市风险警示或终止上市的风险。

     3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行
信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以
在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投
资，注意风险。


     特此公告。
                                                深圳赫美集团股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                    二〇二二年一月四日