深圳赫美集团股份有限公司               关于公司股东权益暨控股股东拟发生变更的提示性公告



证券代码：002356                证券简称：*ST 赫美              公告编号：2022-004


                           深圳赫美集团股份有限公司

     关于公司股东权益暨控股股东拟发生变更的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、 本次权益变动因执行《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简
称“重整计划”）造成。

     2、 本次权益变动前，汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）为
公司控股股东。本次权益变动后，公司无控股股东，公司第一大股东为海南时
代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）。

     3、 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，公司无控股
股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东、实
际控制人，履行相关的规定。

     深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2021年11月29日向深圳赫
美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）送达（2020)粤03破申
827号《民事裁定书》及《决定书》，深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器
件有限公司对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、
北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院
裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-121）。

     2021年12月20日，赫美集团召开出资人组会议，会议审议通过了《深圳赫美
集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容详见《出资
人组会议决议的公告》（公告编号：2021-141）。

     2021年12月29日，深圳中院召开赫美集团重整案第一次债权人会议，会议表
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决通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案》。具体内容详见《关于第
一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-146）。

     2021年12月29日，深圳中院作出（2021）粤03破618号之二《民事裁定书》，
裁定批准《深圳赫美集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并
终止赫美集团重整程序，具体内容详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公
告编号:2021-148）。

     依照法院裁定批准的重整计划，赫美集团以原有总股本527,806,548股为基
数 ， 以 每 10股 转 增 约14.84 股 的 比 例实 施资 本 公 积 金转 增 股 票， 共 计 转 增
783,447,973 股 股 票 ， 转 增 后 赫 美 集 团 总 股 本 将 由 527,806,548 股 增 至
1,311,254,521股。公司本次资本公积转增股本后，不调整股权登记日次一交易
日的股票开盘参考价。上述资本公积金转增股份的股份已于2021年12月31日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2022年1月4日上市。具
体详见《关于不调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价的公告》（公告编
号：2021-151）。因公司执行重整计划出资人权益调整事项，公司持股5%以上股
东权益发生变动。现将具体情况公告如下：

     一、 本次权益变动的基本情况

     截至本公告日，本次资本公积转增股份已登记至深圳赫美集团股份有限公司
破产企业财产处置专用账户（管理人本次开立的破产企业财产处置专用账户仅为
协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将予以注销。代持
股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、
利益分配请求权等）。管理人后续将根据《重整计划》的相关安排，将转增股份
司法划转至投资人或债权人指定账户。实施完毕后，相关股东持股比例变动情况
如下表：
                                 本次权益变动前                  本次权益变动后
        股东名称
                           持股数量（股）    持股比例     持股数量（股）       持股比例
海南时代榕光实业投资合
                                         0          0%          224,386,125       17.11%
伙企业（有限合伙）
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王雨霏                                0          0%          156,102,630       11.90%

孝义市富源金来热源有限
                                      0          0%           45,529,934        3.47%
公司

汉桥机器厂有限公司           125,018,000     23.69%          125,018,000        9.53%

郝毅                          61,101,341     11.58%           61,101,341        4.66%

吉林环城农村商业银行股
                              57,842,310     10.96%           57,842,310        4.41%
份有限公司

其他股东                     283,844,897     53.78%          641,274,181       48.92%

总股本                       527,806,548      100%         1,311,254,521        100%


       重整投资人持有的转增股票，其中重整投资人海南时代榕光实业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“时代榕光”）、孝义市富源金来热源有限公司（以下
简称“孝义富源”）作为一致行动人，其承诺自受让转增股票之日起36个月内，
不转让其所持有的赫美集团股票；王雨霏承诺自受让转增股票之日起12个月内，
不转让其所持有的赫美集团股票。

       二、 本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况

       1、控股股东的变化

       本次权益变动前，公司控股股东汉桥机器厂持有赫美集团125,018,000股股
票，占公司总股本的23.69%。变动前股权结构关系如下：
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     本次实施资本公积转增股本后，时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有
公司269,916,059股股票，占公司总股本的20.58%，时代榕光为公司第一大股东；
根据《上市公司收购管理办法》，时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公
司股份表决权未达到30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司
股东大会的决议产生重大影响，因此赫美集团无控股股东、实际控制人。变动后
股权结构关系如下：




     2、公司实际控制人的变化
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     本次权益变动前，公司无实际控制人。

     本次权益变动后，公司第一大股东变更为时代榕光，时代榕光的普通合伙人
为海南国鹏新材料科技有限公司，持有其1%份额；有限合伙人为郑梓豪，持有其
99%份额。时代榕光的实际控制人为郑梓豪；公司股东孝义富源的股东分别为郑
梓豪、郝冠兵，郑梓豪持有孝义富源70%、郝冠兵持有孝义富源30%股权，孝义富
源的实际控制人为郑梓豪；因此时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公
司20.58%的股权。

     根据《上市公司收购管理办法》，公司第一大股东时代榕光及其一致行动人
可实际支配的上市公司股份表决权未达到30%，未决定公司董事会半数以上成员
选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东、实际
控制人。

     三、 其他事项及风险提示

     1、 根据有关规定，重整投资人时代榕光、孝义富源应就本次权益变动事项
编制详式权益变动报告书，公司将尽快督促时代榕光、孝义富源根据相关规定，
披露《详式权益变动报告书》。

     2、 根据有关规定，重整投资人王雨霏应就本次权益变动编制简式权益变动
报告书。公司将尽快督促王雨霏根据相关规定，披露《简式权益变动报告书》。

     3、 因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金
占用、公司生产营活动受到严重影响相关事项触发《深圳证券交易所股票上市规
则》（2018 年修订）规定的其他风险警示情形，公司股票交易被实施“其他风险
警示”，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警
示的公告》（公告编号：2019-079）。

     因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情
形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条第（六）
项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。
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     因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条第（二）项的相关规定，公司股票于 2021
年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自 2021 年 4 月 30 日起
继续被实行“退市风险警示”处理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨
叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。

     公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公
司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.11
条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

     公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息
披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司的信息均以在深圳
证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注
意风险。

     特此公告。




                                                  深圳赫美集团股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                      二〇二二年一月五日