深圳赫美集团股份有限公司                             第五届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：002356                证券简称：*ST 赫美            公告编号：2022-020


                           深圳赫美集团股份有限公司

                 第五届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2022 年
4 月 28 日上午 11：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席涂锋火先生主持，符
合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过书
面表决方式审议并通过以下决议：

     一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作
报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
内部控制自我评价报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     监事会发表如下审核意见：“经核查，公司《2021 年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司以前年度形成
的资金占用和违规担保事项均已解决并对内部控制缺陷完成整改。报告期内，公
司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不
断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切
实维护公司和股东利益。”

     公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

      三、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年
度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳赫美集团股份有限公司                        第五届监事会第十二次会议决议公告


     监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫
美集团股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

     公司《2021 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     公司《2021 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

      四、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

      五、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     六、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度
审计报告保留意见涉及事项的影响已消除的议案》。

     经审核，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实
际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，
监事会同意董事会出具的《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的
影响已消除的专项说明》。

     七、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销对
公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。

     《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》
详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

     八、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     经审核，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。监事
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会对公司 2022 年度日常关联交易预计无异议。

     《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     九、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     十、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第
一季度报告的议案》。

     监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫
美集团股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

     公司《2022 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。



                                               深圳赫美集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二〇二二年四月三十日