深圳赫美集团股份有限公司                                    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


证券代码：002356                  证券简称：*ST 赫美                   公告编号：2022-025



                           深圳赫美集团股份有限公司

                 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 2022 年度预计日常关联交易基本情况

     （一）预计关联交易概述

     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）全资子公
司上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）、盈彩拓展（深圳）有限
公司（以下简称“盈彩拓展”）因日常生产经营需要，预计与关联方海南沧海奥
兰国际贸易有限公司（以下简称“沧海奥兰”）2022 年度发生日常关联交易资金
总额不超过 2,000 万元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的
2.95%，其中，上海欧蓝与沧海奥兰预计 2022 年度发生日常关联交易资金总额为
600 万元，盈彩拓展与沧海奥兰预计 2022 年度发生日常关联交易资金总额为
1,400 万元。
     公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事
会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董
事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立
意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及《公司章程》
的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

     （二）预计关联交易类别和金额

                                                              2022 年 1-3 月
 关联交易类                 关联交易      2022 年预计的发
                关联人                                         实际发生金额    上年发生金额（元）
     别                       内容         生金额（元）
                                                                  （元）
 向关联人采
               沧海奥兰    采购相关服务    2,000,000.00         949,929.50            0
   购服务
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 向关联人销                 货品销售及相
                                             18,000,000.00       4,651,997.72          0
   售商品                      关服务

                  合 计                      20,000,000.00       5,601,927.22          0


     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                      2021 年度实    2021 年度
关联交易                                   关联交易
                      关联人                          际发生金额      预计金额   披露日期及索引
  类别                                       内容
                                                        （元）         （元）
向关联人
              上海零氏信息技术有限公司     销售服装   21,724.56          0              -
销售商品


     二、 关联方基本情况及履约能力

     (一) 关联方基本情况

     1、海南沧海奥兰国际贸易有限公司

     （1） 统一社会信用代码：91460106MA5U2PDD1T

     （2） 住所：海南省儋州市白马井镇海花岛一号岛 E-S11 至 E-S26 商铺

     （3） 成立日期：2021 年 07 月 05 日

     （4） 法定代表人：于阳

     （5） 注册资本：2,000 万元人民币

     （6） 公司类型：其他有限责任公司

     （7） 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化工
程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
服装服饰零售；日用品销售；办公用品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐
形眼镜）；家用电器销售；皮革制品销售；针纺织品销售；文艺创作；住房租赁；
健身休闲活动；咨询策划服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
市场营销策划；社会经济咨询服务；钟表销售；商业综合体管理服务；企业形象
策划；化妆品零售；金银制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育健康服务；体育保障组
织；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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     （8） 股权结构：海南北申南旅游有限公司持有其 60%股权，公司全资子公
司上海欧蓝国际贸易有限公司持有其 40%股权。

     （9） 关联关系：公司副总经理于阳先生同时担任沧海奥兰董事长兼总经理，
符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第(四)款规定的
关联关系情形。

     （10） 主要财务数据：根据海南捷达会计师事务所出具的《审计报告》（捷
达会审字[2022]第 0335 号），截至 2021 年 12 月 31 日，沧海奥兰资产总额为
9,785,290.05 元，净资产为 9,565,304.79 元，营业收入为 110,474.52 元，净
利润为-434,695.21 元。

     (二) 履约能力分析

     上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营
正常，产品与服务质量稳定，客户口碑良好，运营规范，具备良好的履约能力。

     三、 关联交易的主要内容和定价政策

     1、关联交易主要内容

     结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2022 年 1-12 月
公司与上述关联方发生的日常关联交易金额累计预计不超过 2,000 万元。公司与
关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。
双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定
公允的交易价格。

     2、关联交易协议签署情况

     公司及合并报表范围内的子公司将根据 2022 年度日常经营的实际需要，与
关联人签署相关协议。

     四、 交易目的和对上市公司的影响

     1、公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正
常业务范围，符合公司经营发展的实际需要，公司与上述关联方的交易是基于资
源合理配置，兼顾效益与经营效率所做的市场化选择，体现了专业协作、优势互
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补、互惠互利的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。

     2、公司与上述关联方的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市
公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

     3、公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，
上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循
公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。对公司未来财务状况、经
营成果无不利影响。

     五、 独立董事事前认可和独立意见

     (一) 独立董事事前认可意见

     我们认为：公司预计 2022 年度与关联方的日常关联交易事项应按照相关规
定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正
常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公
允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议
审议。

     (二) 独立董事独立意见

     我们认为：公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司
正常经营业务开展的需要。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格
依据市场价格协商确定，公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及股东利益
的情形。董事会对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》的审议及表决程
序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意上述
公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

     六、 监事会意见
     经审核，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
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础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。监事
会对公司 2022 年度日常关联交易预计无异议。

     七、 备查文件

     1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

     2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

     3、独立董事的事前认可意见；

     4、独立董事意见。

     特此公告。



                                                深圳赫美集团股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                  二〇二二年四月三十日