深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：2022-032
深圳赫美集团股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于
2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公
司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第五届董事会董事长王磊先生主持，
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 19 名，代表有表决权股份 554,535,489
股，占公司有表决权股份总数的 42.2905%。其中：
1、 通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 551,036,689
股，占公司有表决权股份总数的 42.0236%。
2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 15 名，代表
有表决权股份 3,498,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2668%。
3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 15
名，代表有表决权的股份数 3,498,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2668%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议和表决情况
深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
1、 审议并通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
2、 审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
3、 审议并通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投
票结果如下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
4、 审议并通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
5、 审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如
下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
6、 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，具体投票结果如
下：
深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
7、 审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体投票结
果如下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
8、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 551,483,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4496%；反对 541,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0977%；弃权 2,510,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4527%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 446,600 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7644%；反对 541,600 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4796%；弃权 2,510,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7560%。
深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告
三、 律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派黄晓静律师和张婷律师出席了本次股东大
会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十一日
