深圳赫美集团股份有限公司                      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


证券代码：002356               证券简称：赫美集团            公告编号：2022-044


                           深圳赫美集团股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次
（临时）会议决定于 2023 年 1 月 4 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合
的方式在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
     一、 召开会议的基本情况
     1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
     2、 召集人：公司董事会
     3、 会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审
议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、 会议召开的日期和时间：
     （1） 现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 15：00
     （2） 网络投票时间：2023 年 1 月 4 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
     公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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      6、 股权登记日：2022 年 12 月 29 日（星期四）
      7、 会议出席对象：
      （1） 于股权登记日 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，
 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
 股东。
      （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
      （3） 公司聘请的见证律师及其他人员。
      8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼大会
 议室。
      二、 会议审议事项

                            表一：本次股东大会提案编码表

                                                                             备注
提案编码                           提案名称                              该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
累积投票
 提案
  1.00      《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                       应选人数 6 人

  1.01      选举郑梓微女士为公司第六届董事会非独立董事                          √

  1.02      选举郑梓豪先生为公司第六届董事会非独立董事                          √

  1.03      选举许明先生为公司第六届董事会非独立董事                            √

  1.04      选举马小龙先生为公司第六届董事会非独立董事                          √

  1.05      选举范卓女士为公司第六届董事会非独立董事                            √

  1.06      选举李海刚先生为公司第六届董事会非独立董事                          √

  2.00      《关于董事会换届选举独立董事的议案》                         应选人数 3 人

  2.01      选举李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事                            √

  2.02      选举赵亦希女士为公司第六届董事会独立董事                            √

  2.03      选举周亮亮先生为公司第六届董事会独立董事                            √

  3.00      《关于监事会换届选举公司股东代表监事的议案》                 应选人数 2 人
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3.01       选举张宏涛先生为公司第六届监事会股东代表监事                    √

3.02       选举冯梦琪女士为公司第六届监事会股东代表监事                    √

     本次会议议案为累积投票议案，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，
股东代表代表监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     上述议案已分别由 2022 年 12 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十五次
（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议并通过，详见公司在深
圳证券 交易所 网站 及指定 的信 息披露 媒体 《证券 时报 》和巨 潮资 讯网：
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
     本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股
东大会规则》的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     三、 会议登记事项
     (一) 登记时间：2022 年 12 月 30 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至
17:00）
     (二) 登记地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106
     (三) 登记方式：
     （1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
     （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
     （3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间
内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
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       (四) 联系方式
       （1） 联系人：证券事务代表 田希
       （2） 联系电话、传真：0755-26755598
       （3） 通讯地址：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106
       （4） 邮政编码：518067
       (五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
       四、 参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
       五、 备查文件
       1、公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；
       2、公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议；
       3、独立董事关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关议案的独立意
见。
       特此公告。


                                                    深圳赫美集团股份有限公司
                                                            董     事    会
                                                    二〇二二年十二月二十日
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附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

     1、 投票代码：362356

     2、 投票简称：赫美投票

     3、 本次股东大会涉及累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选
人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     ① 选举非独立董事（应选人数为 6 人）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

     ②    选举独立董事（应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

     ③    选举股东代表监事（应选人数为 2 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

     本次股东大会未设置“总议案”。

    二、 通过深交所交易系统的投票程序

     1、 投票时间：2023 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

     2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 4 日（现场股东大会当日）
9：15-15：00 任意时间。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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         附件 2：

                                               授权委托书
              兹委托                  先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限
         公司 2023 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证
         券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：
                                                               备注
 提 案                                                       该列打勾
                                    提案名称                                同意        反对       弃权
 编 码                                                       的栏目可
                                                             以投票
累积投票
  提案

  1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                           应选人数 6 人

  1.01     选举郑梓微女士为公司第六届董事会非独立董事            √

           选举郑梓微女士为公司第六届董事会非独立董事
           选举郑梓豪先生为公司第六届董事会非独立董事            √
  1.02
           选举范卓女士为公司第六届董事会非独立董事
  1.03     选举许明先生为公司第六届董事会非独立董事              √
           选举许明先生为公司第六届董事会非独立董事
  1.04     选举马小龙先生为公司第六届董事会非独立董事
           选举马小龙先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  1.05     选举李海刚先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  1.06     选举李海刚先生为公司第六届董事会非独立董事            √

  2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》                             应选人数 3 人

  2.01     选举李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事              √

  2.02     选举赵亦希女士为公司第六届董事会独立董事              √

  2.03     选举周亮亮先生为公司第六届董事会独立董事              √

  3.00     关于监事会换届选举公司股东代表监事的议案                         应选人数 2 人

  3.01     选举张宏涛先生为公司第六届监事会股东代表监事          √

  3.02     选举冯梦琪女士为公司第六届监事会股东代表监事          √
              说 明：
             1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
         位印章。
             2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时选择“同意”、“反对”或“弃
         权”，并在相应表格内打“√”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权
         委托无效。
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委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：                                     持股数量：
委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：                            身份证号码：
委托日期：      年    月    日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。