深圳赫美集团股份有限公司                     第六届监事会第二次（临时）会议决议的公告


 证券代码：002356               证券简称：赫美集团            公告编号：2023-007



                           深圳赫美集团股份有限公司

            第六届监事会第二次（临时）会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临
时）会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023
年 1 月 30 日下午 14：30 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2106
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生
主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

     经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

     一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》。

     经审核，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。监事
会对公司2023年度日常关联交易预计无异议。

     特此公告。



                                                     深圳赫美集团股份有限公司

                                                            监    事   会

                                                      二〇二三年一月三十一日