深圳赫美集团股份有限公司                     第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告



证券代码：002356               证券简称：赫美集团            公告编号：2023-006


                           深圳赫美集团股份有限公司

            第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临
时）会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于
2023 年 1 月 30 日下午 14：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座
2106 公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董
事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案》。

     《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。



                                                    深圳赫美集团股份有限公司

                                                             董     事     会

                                                      二〇二三年一月三十一日