深圳赫美集团股份有限公司                             第六届董事会第三次会议决议的公告



  证券代码：002356              证券简称：赫美集团            公告编号：2023-012


                           深圳赫美集团股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2023 年 4 月 27 日上午 9:30 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座
21 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以通讯、电子邮件等方式发出。
会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度

总经理工作报告的议案》。


     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度

董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司

年度股东大会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮

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     公司《2022 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2022 年年度报告》

“第三节 管理层讨论与分析”。


     三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
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内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要

求，也适合当前公司实际经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有

效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。


     公司《2022 年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的独立意见详见

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     四、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年

度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

     公司《2022 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     公司《2022 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。


     五、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度

财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     六、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度

利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，

2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-61,681,255.07 元，母公司实

现净利润-28,624,982.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东
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分 配 的 净 利 润 -2,769,955,038.81 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为

-2,602,371,933.12 元。


     鉴于公司 2022 年度期末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负数，

根据《公司章程》及公司《（2021—2023 年）股东回报规划》规定的现金分红条

件，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


     公司本次 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司《（2021

—2023 年）股东回报规划》的有关规定。


     独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公

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     七、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。


     《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

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     独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券

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     八、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022

年年度股东大会的议案》。

     《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司
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     九、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第

一季度报告的议案》。
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     公司《2023 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
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      特此公告。


                                              深圳赫美集团股份有限公司
                                                    董     事     会
                                             二〇二三年四月二十九日