深圳赫美集团股份有限公司                             第六届监事会第三次会议决议的公告


证券代码：002356                证券简称：赫美集团            公告编号：2023-013


                           深圳赫美集团股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 17 日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2023 年 4
月 27 日上午 10：30 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符
合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过书
面表决方式审议并通过以下决议：

     一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会工作
报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《2022 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
内部控制自我评价报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     监事会发表如下审核意见：“经审核，公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按
照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完
善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维
护公司和股东利益。”

     公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     三、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年
深圳赫美集团股份有限公司                       第六届监事会第三次会议决议的公告


度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫
美集团股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

     公司《2022 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     公司《2022 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     四、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     六、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     七、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第
一季度报告的议案》。

     监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫
美集团股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

     公司《2023 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。
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                           深圳赫美集团股份有限公司
                                   监   事   会
                            二〇二三年四月二十九日