证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-083
河南森源电气股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：2018年12月16日—2018年12月17日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月17日上午9:30—11:30、
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月
16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 4 人，代表公司股份 484,228,992
股，占公司总股份 929,756,977 股的 52.0812%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东 3 人，代表股份 38,997,039 股，占公司总股份的 4.1943%。
上述现场与网络出席股东共 7 名，代表股份数为 523,226,031 股，占公司总股份
929,756,977 股的比例为 56.2756%；其中中小股东 3 名，代表股份数为 38,997,039 股，
占公司总股份 929,756,977 股的比例为 4.1943%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.05 债券利率
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.06 付息的期限和方式
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.08 转股价格的确定及调整
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.16 债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.18 担保事项
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.19 募集资金的管理及存放
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次债
券发行相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于选举董事的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
12、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 523,199,931 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9950%；反对 26,100
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意38,970,939股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.9331%；反
对26,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0669%；弃权0股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2018 年 12 月 17 日
