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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-13
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气现发布 |
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2024-07-09
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森源电气2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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森源电气现发布 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2024-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2024-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2024-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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森源电气2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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森源电气现发布 |
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2024-05-30
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森源电气关于深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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森源电气现发布 |
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2024-05-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3等额选举
1.00 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.06 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
5.07 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
5.08 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
5.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 |
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2024-05-28
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森源电气关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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森源电气现发布 |
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2024-05-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3等额选举
1.00 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事
非累积投票提案 投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.06 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
5.07 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
5.08 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
5.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 |
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2024-05-17
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森源电气2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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森源电气现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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森源电气现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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森源电气关于原控股股东及其关联方收到河南证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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森源电气现发布 |
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2023-12-09
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关于公司原控股股东受到行政处罚的公告 |
深交所公告，违规 |
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森源电气现发布 |
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2023-12-02
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森源电气2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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森源电气现发布 |
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2023-11-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟补选非独立董事的议案》
2.00 《关于拟补选监事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-16
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森源电气关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，其它 |
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森源电气现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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森源电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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森源电气现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森源电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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森源电气关于收到入围通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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森源电气现发布 |
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2023-05-27
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森源电气关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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森源电气现发布 |
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2023-05-20
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森源电气关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告 |
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森源电气现发布 |
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