证券代码：002358             证券简称：森源电气          公告编号：2019-019

                    河南森源电气股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019 年 4
月 18 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券
从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2018 年度审计机构
期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    根据《公司章程》、《审计机构选聘及评价制度》等相关规定，为保证公司审
计工作的连续性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司 2019 年度审计机构，并由
董事会参照市场价格决定其薪酬。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


   特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 18 日