河南森源电气股份有限公司
                      章程修订案
    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019
年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更经营范
围并修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
    《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成
套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系
列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电
力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列
产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研
发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成
和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经
营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电
力工程设计，劳务派遣。
    《公司章程》第十三条修订为：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电
成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套
系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套
电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系
列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的
研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集
成和销售及运维；自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售；从事货物
及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和
技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣。
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上修订尚需提交
公司 2018 年度股东大会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东大会授权
董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。


                                        河南森源电气股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 18 日