证券代码：002358            证券简称：森源电气              公告编号：2019-050

                   河南森源电气股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会
第十次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次
监事会会议决议情况公告如下：

    一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2019 年 8 月 15 日
    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 8 月 26 日下午 13:00；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公 司 《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》。
    2、审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会
计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情
况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十次会议决议


    特此公告。




                                                     河南森源电气股份有限公司
                                                              2019 年 8 月 26 日