证券代码：002358            证券简称：森源电气             公告编号：2019-060

                   河南森源电气股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会

第十一次会议于 2019 年 9 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本
次监事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2019 年 9 月 25 日

    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 9 月 26 日下午 13:00；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。

    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交

易的的议案》
    公司收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易事项是结
合国家产业政策并综合考虑环卫行业发展趋势而做出的重要决定，有利于丰富公司
业务类型，为公司业绩提供新的利润增长点，符合公司的发展战略及全体股东利益，
不存在损害公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的公
告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。
    三、备查文件

    公司第六届监事会第十一次会议决议


    特此公告。




                                                  河南森源电气股份有限公司
                                                          2019 年 9 月 26 日