证券代码：002358                证券简称：森源电气              公告编号：2019-081

                       河南森源电气股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十三

次会议于 2019 年 12 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会
议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2019 年 12 月 13 日

    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 12 月 24 日下午 13:00；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。

    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金，主要用于森源电气主营业务相
关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募
集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将及时、足额归还募集资金

至募集资金专户。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公 司 《 关于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时补 充 流动 资 金的 公 告》 详见 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件

    森源电气第六届监事会第十三次会议决议


    特此公告！




                                                                 河南森源电气股份有限公司
                                                                          2019 年 12 月 24 日