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公司公告

森源电气:第六届董事会第十九次会议决议公告2020-02-28  

						证券代码:002358              证券简称:森源电气            公告编号:2020-006

                      河南森源电气股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第
十九次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开,现将本次董事会会议决议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2020 年 2 月 14 日
    (2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2020 年 2 月 27 日上午 9:00
    (2)会议地点:公司会议室
    (3)会议方式:现场与通讯表决相结合的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人,实际出席人数 11 人
    4、会议的主持人和列席人员
    (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生
    (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 更
加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决
策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见,公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
    经公司总经理曹宏先生提名,并经董事会提名委员会审核,董事会决定聘任郭梅华
女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见,公司《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    森源电气第六届董事会第十九次会议决议


    特此公告!




                                                   河南森源电气股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 2 月 27 日