证券代码：002358                证券简称：森源电气               公告编号：2020-007

                       河南森源电气股份有限公司
                第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十四
次会议于 2020 年 2 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议
决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2020 年 2 月 14 日
    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2020 年 2 月 27 日下午 13:00；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加
客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    森源电气第六届监事会第十四次会议决议


    特此公告！




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                                                                 2020 年 2 月 27 日