证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2020-023
河南森源电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2020 年 5 月 19 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30—
11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 6 人，代表公司股份 473,283,837
股，占公司总股份 929,756,977 股的 50.9040%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 12 人，代表股份 58,117,736 股，占公司总股份的 6.2509%。
上述现场与网络出席股东共 18 名，代表股份数为 531,401,573 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 57.1549%；其中中小股东 12 名，代表股份数为 58,117,736
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 6.2509%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 531,209,622 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9639%；反对
187,951 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0354%；弃权 4,000 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0.0008%。
中小股东表决情况：
同意57,925,785股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6697%；
反对187,951股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3234%；弃权4,000
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0069%。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 531,209,622 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9639%；反对
187,951 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0354%；弃权 4,000 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0.0008%。
中小股东表决情况：
同意57,925,785股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6697%；
反对187,951股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3234%；弃权4,000
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0069%。
3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 531,209,622 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9639%；反对
187,951 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0354%；弃权 4,000 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0.0008%。
中小股东表决情况：
同意57,925,785股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6697%；
反对187,951股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3234%；弃权4,000
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0069%。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 531,192,222 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9606%；反对
187,951 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0354%；弃权 21,400 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0.0040%。
中小股东表决情况：
同意57,908,385股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6398%；
反对187,951股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3234%；弃权
21,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0368%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 531,192,222 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9606%；反对
209,351 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0394%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意57,908,385股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6398%；
反对209,351股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3602%；弃权0股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合
岭先生回避了表决。
总表决情况：
同意 161,738,619 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8707%；反对
187,951 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1161%；弃权 21,400 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0.0132%。
中小股东表决情况：
同意57,908,385股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6398%；
反对187,951股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3234%；弃权
21,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0368%。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 531,192,222 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9606%；反对
187,951 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0354%；弃权 21,400 股，占出
席会议具有表决权股东所持股份的 0.0040%。
中小股东表决情况：
同意57,908,385股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6398%；
反对187,951股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3234%；弃权
21,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0368%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
