证券代码：002358               证券简称：森源电气              编号：2020-042

                   河南森源电气股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事
会第二十一次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2020 年 8 月 17 日
    （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2020 年 8 月 27 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 10 人，实际出席人数 10 人
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2020 年半年度报告全文及其摘
要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2020 年半年度报告摘要》同
时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》；
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规的规定和要求，董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日的半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，公司《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用
情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公
司2020年半年度财务报表能更加公允反映截至2020年6月30日公司财务状况、资产价
值和2020年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《关于2020年半年度计提资产减
值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、
期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司
和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东
利益。信永中和具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，
能够满足公司审计工作要求。
    综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，根据《公司章程》等相关规定，董
事会拟聘任信永中和担任公司 2020 年度审计机构，审计费用由董事会参照市场价格
决定。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会分别出具了意见，公司《关于拟聘
任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2020 年 9 月 15 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第 4 项议案。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十一次会议决议


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                            2020 年 8 月 28 日