证券代码：002358             证券简称：森源电气            公告编号：2020-043

                   河南森源电气股份有限公司
               第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会
第十六次会议于 2020 年 8 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本
次监事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2020 年 8 月 17 日
    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2020 年 8 月 27 日下午 13:00；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司 2020 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公 司 《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

    监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募
集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事
项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资
产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公 司 《 关 于 2020 年 半 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上
市公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。聘任
其为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及
股东利益，尤其是中小股东利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关 于拟聘任会计师事务所的 公 告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
公司第六届监事会第十六次会议决议


特此公告。




                                   河南森源电气股份有限公司监事会
                                                 2020 年 8 月 28 日