证券代码：002358             证券简称：森源电气            公告编号：2020-071

                   河南森源电气股份有限公司
               第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会
第十九次会议于 2020 年 12 月 24 日上午 8:20 在公司会议室以现场方式召开。现将本
次监事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2020 年 12 月 13 日
    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2020 年 12 月 24 日上午 8:20；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的议案》；
    本次募投项目重新论证并延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项
目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。因此，监事会同意本次募投项目重新论证并延期。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金，主要用于森源电气主营
业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，
不会影响募集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将
及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司监事会
                                                          2020 年 12 月 25 日