证券代码：002358             证券简称：森源电气             公告编号：2020-074

                     河南森源电气股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）上午 10:00
    网络投票时间：2020 年 12 月 31 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
    三、会议出席情况
    （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 6 人，代表公司股份 386,684,052
股，占公司总股份 929,756,977 股的 41.5898%。
    （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 17 人，代表股份 34,489,439 股，占公司总股份的 3.7095%。
    上述现场与网络出席股东共 23 名，代表股份数为 421,173,491 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 45.2993%；其中中小股东 18 名，代表股份数为 34,869,001
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 3.7503%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次大会。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
   1.01 选举杨合岭先生为公司第七届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意票 336,293,821 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 79.8469%。
   中小股东表决情况：
   同意票 1,130,165 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 3.2412%。
   表决通过。
   1.02 选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意票 336,293,822 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 79.8469%。
   中小股东表决情况：
   同意票 1,130,166 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 3.2412%。
   表决通过。
   1.03 选举杨宏钊先生为公司第七届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意票 336,293,826 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 79.8469%。
   中小股东表决情况：
   同意票 1,130,170 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 3.2412%。
   表决通过。
   1.04 选举赵中亭先生为公司第七届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意票 336,293,826 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 79.8469%。
   中小股东表决情况：
   同意票 1,130,170 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 3.2412%。
   表决通过。
   1.05 选举张校伟先生为公司第七届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意票 336,294,496 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 79.8470%。
   中小股东表决情况：
   同意票 1,130,840 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 3.2431%。
   表决通过。
   1.06 选举陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事
   总表决情况：
   同意票 842,150,234 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 199.9533%。
   中小股东表决情况：
   同意票 200,141,574 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的
573.9814%。
   表决通过。
   2、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
   2.01 选举裴文谦先生为公司第七届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意票 420,612,992 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8669%。
   中小股东表决情况：
   同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
   表决通过。
   2.02 选举宋公利先生为公司第七届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意票 420,612,992 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8669%。
   中小股东表决情况：
   同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
   表决通过。
   2.03 选举黄宾先生为公司第七届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意票 420,612,992 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8669%。
   中小股东表决情况：
   同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
   表决通过。
   2.04 选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意票 420,612,992 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8669%。
   中小股东表决情况：
   同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
   表决通过。
   2.05 选举李广存先生为公司第七届董事会独立董事
   总表决情况：
   同意票 420,612,992 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8669%。
   中小股东表决情况：
   同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
   表决通过。
   3、审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
   3.01 选举张瑜霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
   总表决情况：
   同意票 369,472,158 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 87.7245%。
   中小股东表决情况：
   同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
   表决通过。
   3.02 选举刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事
   总表决情况：
    同意票 369,472,158 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 87.7245%。
    中小股东表决情况：
    同 意 票 34,308,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 具 有 表 决 权 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.3926%。
    表决通过。
    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 420,660,491 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8782%；反对
513,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 34,356,001 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 98.5288%；
反对 513,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 1.4712%；弃权 0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 420,660,491 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8782%；反对
513,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 34,356,001 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 98.5288%；
反对 513,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 1.4712%；弃权 0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 420,660,491 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8782%；反对
513,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 34,356,001 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 98.5288%；
反对 513,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 1.4712%；弃权 0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 420,660,491 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8782%；反对
513,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 34,356,001 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 98.5288%；
反对 513,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 1.4712%；弃权 0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    8、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 420,660,491 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8782%；反对
513,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 34,356,001 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 98.5288%；
反对 513,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 1.4712%；弃权 0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 420,660,491 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.8782%；反对
513,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1218%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 34,356,001 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 98.5288%；
反对 513,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 1.4712%；弃权 0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    五、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 31 日