证券代码：002358               证券简称：森源电气              编号：2021-005

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事
会第二次会议于 2021 年 1 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2021 年 1 月 22 日
    （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2021 年 1 月 27 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，实际出席人数 11 人
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
    公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值


                                      1
准备和核销资产后，公司 2020 年度财务报表能更加公允反映截至 2020 年 12 月 31
日公司财务状况、资产价值和 2020 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可
靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会、独立董事分别发表了意见，《关于 2020 年度计提资产减值准备和
核销资产的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二次会议决议


    特此公告。


                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 28 日




                                      2