证券代码：002358             证券简称：森源电气            公告编号：2021-006

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会
第二次会议于 2021 年 1 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次
监事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2021 年 1 月 22 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2021 年 1 月 27 日下午 13:00；
    （2）会议地点：公司会议室；
    （3）会议方式：现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
    公司本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关


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会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计
提资产减值准备和核销资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第二次会议决议


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司监事会
                                                           2021 年 1 月 28 日




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