证券代码：002358              证券简称：ST 森源             公告编号：2021-030

                     河南森源电气股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 10:00
    网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
    三、会议出席情况
    （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 8 人，代表公司股份 313,072,799
股，占公司总股份 929,756,977 股的 33.6725%。
    （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 28 人，代表股份 3,073,400 股，占公司总股份的 0.3306%。
    上述现场与网络出席股东共 36 名，代表股份数为 316,146,199 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 34.0031%；其中中小股东 31 名，代表股份数为 5,722,458
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 0.6155%。


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    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次大会。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 262,026,865 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 82.8815%；反对
54,104,934 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 17.1139%；弃权 14,400 股，
占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0046%。
    中小股东表决情况：
    同意2,743,958股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的47.9507%；
反对2,964,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的51.7977%；弃权
14,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2516%。
    2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 262,777,465 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 83.1190%；反对
53,354,334 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 16.8765%；弃权 14,400 股，
占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0046%。
    中小股东表决情况：
    同意3,494,558股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的61.0674%；
反对2,213,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的38.6809%；弃权
14,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2516%。
    3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 262,026,865 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 82.8815%；反对
54,104,934 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 17.1139%；弃权 14,400 股，
占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0046%。
    中小股东表决情况：
    同意2,743,958股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的47.9507%；
反对2,964,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的51.7977%；弃权


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14,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2516%。
    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 262,026,865 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 82.8815%；反对
54,104,934 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 17.1139%；弃权 14,400 股，
占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0046%。
    中小股东表决情况：
    同意2,743,958股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的47.9507%；
反对2,964,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的51.7977%；弃权
14,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2516%。
    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 314,001,799 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.3217%；反对
2,144,400 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.6783%；弃权 0 股，占出席
会议具有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 3,578,058 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 62.5266%；
反对 2,144,400 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 37.4734%；弃权
0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
    6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 314,125,799 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.3609%；反对
2,006,000 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.6345%；弃权 14,400 股，占
出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0046%。
    中小股东表决情况：
    同意 3,702,058 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 64.6935%；
反对 2,006,000 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 35.0549%；弃权
14,400 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.2516%。
    五、律师出具的法律意见


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   北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    六、备查文件
   1、本次股东大会会议决议；
   2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 21 日




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