证券代码：002358             证券简称：ST 森源          公告编号：2021-043

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事
会第四次会议于 2021 年 7 月 30 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本
次监事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2021 年 7 月 26 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2021 年 7 月 30 日 13:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议方式
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团
有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》
    本次关联交易是公开、公平、合理的，程序合法有效，交易价格按市场价格确
定，定价公允，符合公司和全体股东的利益, 没有损害中小股东的利益。公司董事会
对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定。因此我们同意公司进行本次关联交易事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第四次会议决议


    特此公告。




                                                  河南森源电气股份有限公司
                                                          2021 年 7 月 31 日