ST森源：森源电气2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-16
证券代码：002358 证券简称：ST 森源 公告编号：2021-054
河南森源电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2021 年 9 月 15 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 6 人，代表公司股份 291,671,741
股，占公司总股份 929,756,977 股的 31.3708%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东 22 人，代表股份 1,546,100 股，占公司总股份的 0.1663%。
上述现场与网络出席股东共 28 名，代表股份数为 293,217,841 股，占公司总股
份 929,756,977 股的比例为 31.5370%；其中中小股东 23 名，代表股份数为 1,676,100
股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 0.1803%。
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公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事
务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
总表决情况：
同意 292,552,441 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.7731%；反对
665,400 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.2269%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意1,010,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的60.3007%；
反对665,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的39.6993%；弃权0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源
汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 52,151,334 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.7398%；反对
665,600 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 1.2602%；弃权 0 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意1,010,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的60.2888%；反对665,600
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的39.7112%；弃权0股，占出席会议具有表
决权股东所持股份的0%。
关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合
岭先生回避了表决。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
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1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
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