证券代码：002358                证券简称：ST 森源              编号：2022-026

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会
第十次会议于 2022 年 8 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
现将本次董事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2022 年 8 月 5 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2022 年 8 月 9 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场结合通讯的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，实际出席人数 11 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过了《关于签署电气设备建设项目合同暨日常关联交易的议案》
    公司与河南森源电动汽车有限公司（以下简称“森源电动汽车”）在河南省长葛
市签署了《河南森源电动汽车纯电动乘用车电气设备建设项目合同》，双方就河南森
源电动汽车纯电动乘用车电气设备建设项目事宜达成一致，项目发包方为森源电动
汽车，项目承包方为森源电气。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先
生、刘晓熙先生回避了表决。
    弃权理由：董事陈翔宇先生认为需要对相关事项进一步的了解和判断，为审慎
起见暂对本议案予以弃权。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于签署电气设备建
设项目合同暨日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 10 日